La licencia exige comprobar quién juega para frenar el blanqueo de capitales; en Energy Casino la revisión suele resolverse en 3 horas.
En Energy Casino el trámite es corto y tiene un único responsable con nombre y licencia.
Aquí tienes el orden exacto para que la revisión no se quede a medias por un detalle.
Al terminar sabrás qué copia enviar de cada documento y qué se comprueba con ella.
Aquí ves en qué cuatro situaciones salta el aviso de verificación y qué te van a pedir.
La licencia DGOJ-31294 obliga a Energy Casino S.L. a conocer el origen del dinero de sus jugadores. Es un control rutinario contra el blanqueo que se aplica a muchos perfiles y no significa que se sospeche de ti.
Según tu caso, la revisión puede apoyarse en alguno de estos documentos:
Fotografía el original. Una captura de pantalla pierde detalle y no sirve como prueba: la revisión necesita la imagen original del documento. Haz la foto al documento físico Envíala a [email protected]
¿Se ve el borde entero? Si el texto no se lee o falta un borde, el revisor no puede confirmar los datos y devuelve el archivo sin validarlo. Apoya el móvil y usa luz natural Deja las cuatro esquinas a la vista
Documento fuera de plazo. Un documento caducado ya no acredita nada, así que se rechaza aunque la foto sea perfecta y el resto esté correcto. Renueva el documento antes de enviarlo Adjunta el nuevo en el mismo correo
Tras leer esto sabrás responder al chequeo sin repetir envíos ni perder tiempo.
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